Черный и серый список FATF на 21 февраля 2020 года

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также организация осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Основным инструментом FATF в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Выделяется черный и серый список ФАТФ.

1. Черный список включает в себя юрисдикции, в отношении которых FATF призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от данных юрисдикций. Такими юрисдикциями являются:

Иран

КНДР.

2. Серый список включает в себя юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, по которым были разработаны план действий с FATF. Этими юрисдикциями являются:

На 21 февраля 2020 года в серый список юрисдикций FATF входят:

1. Албания

2. Багамские острова

3. Барбадос

4. Ботсвана

5. Камбоджа

6. Гана

7. Исландия

8. Ямайка

9. Маврикий

10. Монголия

11. Мьянмар

12. Никорагуа

13. Пакистан

14. Панама

15. Сирия

16. Уганда

17. Йемен

18. Зимбабве

Источники:

1.http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html

2.http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-november-2017.html

3. http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html