FATF обновила свои рекомендации

20.02.2012

15 февраля 2012г. членами организации  FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) были пересмотрены рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данные рекомендации используются на сегодняшний момент более чем 180 странами мира. Проект изменений разрабатывался государствами на протяжении двух лет.

Напомним, что FATF – это межгосударственный орган, целью которого является разработка и продвижение, как на государственном, так и на международном уровне, стратегий по борьбе с отмыванием нелегальных доходов и финансированием террористических организаций.

Применение измененных рекомендаций FATF позволит государствам более эффективно выявлять и пресекать соответствующие преступления, начиная с процесса идентификации клиента, открывающего банковский счет, до конфискации имущества.

Президент организации FATF Жанкарло Дел Буфало прокомментировал принятые изменения следующим образом:

«Принятие пересмотренных рекомендаций демонстрирует общую приверженность стран делу борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Пересмотренные рекомендации включают требования по укреплению гарантий в финансовом секторе, укреплению правоохранительных инструментов и международного сотрудничества».

Отметим основные направления измененных рекомендаций:

• Повышение прозрачности для противодействия террористической деятельности;

• Установление более жестких требований при работе с лицами, вовлеченными в политическую деятельность;

• Укрепление международного сотрудничества путем создания прямых связей между финансовыми разведками;

• Включение налоговых преступлений в список предшествующих преступлений для отмывания денег.

Мнение эксперта

«Поскольку Россия является полноправным членом FATF с 2003 года, стандарты данной организации обязательны для соблюдения страной.  На текущий  момент FATF рекомендовала считать уклонение от уплаты налогов преступлением, предшествующим отмыванию преступных доходов. Таким образом,  российским  банкам  придется «следить» за налоговой дисциплиной своих клиентов.

Однако чтобы данный механизм заработал, необходимо внести соответствующие изменения в российское законодательство (имеется в виду Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)».

По материалам: www.fatf-gafi.org

Воронцова Мария ( юрист отдела международно-правового консалтинга Honest and Bright)