Сингапур расценивает налоговые преступления как отмывание денежных средств

11.10.2012

9 октября 2012 года орган валютного контроля Сингапура подготовил консультационное заключение по возведению налоговых преступлений в разряд правонарушений по отмыванию денежных средств. Более того, планируется ввести изменения в Закон о коррупционных, наркотических и других серьезных преступлениях с 1 июля 2013 года.

Аналогичные меры были введены некоторыми членами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития): Австралией, Гонконгом, Нидерландами и Великобританией .

Кроме того, орган валютного регулирования Сингапура предложил заинтересованных лиц оставить отзыв о внедряемых изменениях и предложения по улучшению их эффективности до 9 декабря 2012 года.

По материалам: http://www.mas.gov.sg/en/News-and-Publications/Press-Releases/2012/MAS-to-Designate-Tax-Crimes-as-Money-Laundering-Predicate-Offences.aspx

Мнение эксперта

Сингапур открыто заявляет о своих намерениях совершенствования законодательного регулирования в области борьбы с отмыванием денежных средств, что напрямую связано с членством в FATF (Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма). В частности, орган валютного контроля Сингапура постоянно напоминает финансовым институтам о необходимости повышенной бдительности в отношении любых подозрительных притоков капитала из других юрисдикций в целях оптимизации налогообложения.

Введение столь серьезных мер Сингапуром объясняется желанием эффективно усилить превенцию налоговых преступлений, учитывая, что Сингапур предоставляет широкие инвестиционные возможности и налоговые льготы нерезидентам.

Ахметова Юлия ( Помощник юриста Компании Honest & Bright)