Банк HSBC оштрафован властями США на 1,5 млрд долларов

Британский банк HSBC подвергся серьезным санкциям со стороны США. Банк обязан выплатить 1,5 млрд долларов за многочисленные серьезные нарушения, выявленные в процессе расследования летом текущего года.

По итогам расследования выяснилось, что Банк не осуществлял должного контроля над своими клиентами, что привело к возможности использования его в процессе легализации доходов, полученных преступным путем. В частности Сенат заявил, что «по причине неэффективной работы HSBC банк в течение 7 лет служил инструментом для отмывания денег мексиканских наркокартелей».

Кроме того, Банк сотрудничал с преступными группировками, подозреваемыми в финансировании деятельности исламистов, а также осуществлял сомнительные финансовые операции в Саудовской Аравии, Иране, Сирии, Мексике и на Каймановых островах.

По материалам: https://investments.hsbc.co.uk/news/market/20474436/monday-newspaper-round-up-hsbc-bae-google

HSBC – один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Он осуществляет свою деятельность в странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, на Ближнем Востоке и в Африке (всего в 85 странах мира). Банк осуществляет все направления банковской деятельности, включая управление активами, расчётные операции, проектное финансирование и др. Теперь банк, занимающий одну из самых больших ниш на рынке финансовых услуг, должен будет выплатить огромный штраф за совершение сомнительных операций и финансирование исламистов.

Представляется интересным вопрос, случайность ли это, что данная ситуация произошла именно в момент, когда к британским финансовым институтам приковано повышенное внимание. Ведь совсем недавно подобные санкции были применены к банку Barclays. Он был обвинен в причастности к махинациям при определении межбанковской кредитной ставки. Кроме этого, в отношении банков Citigroup и JPMorgan Chase в настоящее время проводится расследование. Помимо вышеперечисленных банков в скандал оказались втянуты еще около 15 крупных банков.