Продолжение банковской истории между США и Швейцарией

30.08.2013

Как мы помним, еще в начале июня 2013 года, в рамках ужесточения мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, в Швейцарии началась волна обсуждений о предоставлении местными банками Соединенным Штатам информации о клиентах.

В итоге 29 августа правительства указанных стран заявили о достигнутом между ними соглашении, которое станет регулятором их отношений по банковскому вопросу.

Правительство США разработало специальную программу, согласно которой банки Швейцарии условно делятся на 4 категории:

1 категория – банки, против которых в данный момент уже возбуждены уголовные дела

2 категория – банки, которые имеют основание полагать, что они нарушили американские законы. Данная категория банков может предварительно получить индивидуальное разрешение от уполномоченных швейцарских властей на использование специальной программы США.

3 категория – банки, у которых не было американских клиентов

4 категория – банки, занимающиеся исключительно локальными операциями с американскими клиентами.

У последних двух категорий есть возможность получить письмо, в котором указано, что у правительства США нет к ним претензий.

Суть программы заключается в закрытии всех счетов американским клиентам, открытых ранее с определенными нарушениями. Впоследствии (до 31 декабря 2013) передать список счетов и сумм правительству США. Списки не должны содержать имен владельцев. Также банки должны будут заплатить штраф, размер которого зависит от даты открытия счета.

По материалам: www.admin.ch

Мнение эксперта

Что и следовало ожидать – Америка все также бесцеремонно продолжает считать себя в центре и диктовать свои правила игры. Помимо огромных штрафных санкций, которые понесли крупнейшие швейцарские банки, помимо потери доверия инвесторов всего мира к швейцарской банковской тайне - пока мы не наблюдаем какой-то положительной тенденции.

Тем не менее, есть надежда, что Швейцария «стряхнет» с себя всю шелуху, поднимается с колен и вернет, если не все, то многое из растраченного за все последние годы. Вернется доверие, желание сохранить и приумножить именно в этой спокойной стране, а главное - вернется банковская тайна, которая веками, как и швейцарский шоколад, притягивала и гарантировала конфиденциальность.

Ирина Ломакина ( Директор московского офиса компании Honest & Bright )