Список финансовых институтов, которые передают информацию о клиентах в Налоговую Службу США.

30.05.2014

Налоговая служба США впервые опубликовала полный список финансовых институтов, которые подчиняются правилам FATCA. В список попали все финансовые институты, которые обязаны предоставлять отчетную информацию Налоговой службе США.

Список представляет собой поисковый сервер с удобным интерфейсом. Пользователю предлагается самому найти нужный финансовый институт в тех странах, которые заключили соглашения по FATCA c США.

Статус финансовых институтов, указанных в списке, подтвержден Налоговой на 23 мая 2014 года.

Источник: http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Foreign-Financial-Institution-List-Search-and-Download-Tool

Мнение эксперта

CША не прекращают своей агрессивной все контролирующей политики. Все больше и больше стран присоединяются к FATCA – это уже не только европейские юрисдикции, акт добрался и до Австралии (http://hbcomp.ru/about/news_and_mailings/news_jurisdictions/4016/), и до Сингапура (http://hbcomp.ru/about/news_and_mailings/news_jurisdictions/4017/), и, наверное, это еще не предел.

Теперь США пытается создать эффективный механизм работы, который будет претворять в жизнь положения FATCA. Теперь гражданам США будет очень сложно открывать счета за рубежом

Александра Михно ( Юрист департамента юридического сопровождения и банковского консалтинга)