УКИА меняет понятие «заблокированная персона»

19.08.2014

Управление по Контролю Иностранных активов (УКИА) Казначейства США пересмотрела инструкцию о компаниях, принадлежащих персонам, чьи права на собственность были заблокированы.

Новые положения инструкции относятся к тем компаниям, 50% которых принадлежит в совокупности нескольким заблокированным персонам (“blocked persons”). Так называемыми «заблокированными персонами» являются те, кто находятся в санкционных списках Казначейства США.

В соответствии с изменённой инструкцией компания, 50% которой принадлежит одному заблокированному лицу или 50% которой в совокупности принадлежит нескольким заблокированным лицам, сама получает статус заблокированного лица. Соответственно, граждане и резиденты США должны воздерживаться от любого сотрудничества с такой компанией.

УКИА также выпустила новые «Вопросы-Ответы»(FAQs), связанные с имплементацией изменённой инструкции.

Источник: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/licensing_guidance.pdf, http://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/ques_index.aspx#50_percent

Мнение эксперта

Круг объектов подлежащих санкциям расширился. Имеет смысл проверить, нет ли угрозы с этой стороны.

И если в структуре собственников ваших компаний есть "blocked persons" - выводите их и/или дробите владения.

То же касается и "politically exposed person" - они уже давно под пристальным вниманием финмониторинга.

Ярослав Ломакин ( Управляющий Партнер, Honest&Bright)