Британские компании обязаны вести реестр контролирующих лиц

26 марта 2015 года Парламент Великобритании принял закон «О малом предпринимательстве, предприятиях и трудоустройстве».

Этот закон внес существенные изменения в корпоративное законодательство Великобритании, в соответствии с которыми на компании, созданные в Великобритании, возлагается обязанность по ведению реестров контролирующих (обладающих «значительным контролем» над компанией) лиц.

Приложение 3 к указанному закону разъясняет, к каким компаниям применяются требования по ведению соответствующих реестров и к какой информации компании должны обеспечить публичный доступ. В соответствии с данным приложением, лицом, осуществляющим «значительный контроль» над компанией, следует считать лицо, прямо или косвенно владеющее, как минимум, 25 % пакетом акций или соразмерным правом голоса, или же имеющее право прямо или косвенно назначать большинство совета директоров компании, или же иным образом осуществлять контроль над компанией.

Если компания является подконтрольной лицу, то компания должна собрать необходимую информацию об этом лице, а также выслать этому лицу уведомление о том, что его данные будут размещены в реестре контролирующих лиц.

Если контролирующим лицом является физическое лицо, то в реестр заносится следующая информация о нем: имя, адрес работы, страна резидентности, национальность, дата рождения, адрес места жительства, дата, с которой лицо стала контролирующим, а также основания, по которым лицо осуществляет контроль над компанией.

Если контролирующим лицом является юридическое лицо, то в реестре будет отражена следующая информация: наименование компании, регистрационный адрес, юридическая форма компании и право, регулирующее ее деятельность, Реестр компаний, в котором она зарегистрирована, регистрационный номер, дата, с которой осуществляется контроль и основание, по которому осуществляется контроль.

В дальнейшем законодатель внесёт ясность относительно содержания и порядка предоставления компаниями уведомлений.

Источник: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/26/contents/enacted .