Панама не хочет оставаться в «сером листе» FATF

Президентская Комиссия высокого уровня по защите международных и финансовых услуг Панамы (Comisión de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) провела совещание, на котором оценила меры по улучшению налоговой прозрачности страны и меры по противодействию отмыванию денег.

Особое внимание было уделено анализу законодательства, которое было принято в Панаме в начале этого года как часть стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сейчас все меры правительства Панамы в этой области направлены на то, чтобы FATF исключило страну из своего «серого списка».

Комиссия также изучила недавно принятый закон, позволяющий улучшить процесс обмена налоговой информацией между Панамой и другими странами.

Источник: http://mire.gob.pa/noticias/2015/08/27/gobierno-analiza-implementacion-de-leyes-para-combatir-lavado-de-capitales