ФАТФ исключила Панаму из «серого» списка

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) исключила Панаму из списка «серых» юрисдикций.

Представители органов власти Панамы считают, что на принятие этого решения повлияло принятие пакета законодательных мер по противодействию отмыванию денежных средств. Напомним, что данный пакет мер был принят в апреле 2015 года.

Эксперты отмечают, что данное решение положительно скажется на сфере финансовых услуг в стране.

В «черном» списке ФАТФ по-прежнему остаются Иран и Северная Корея.

Источник: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk