Швейцария заморозит иностранные активы, приобретенные незаконным путем

01.06.2016 С 1 июля в Швейцарии вступит в силу Закон об иностранных активах, полученных незаконным путем. Закон будет регулировать вопросы заморозки, конфискации и реституции активов, полученных незаконным путем.

Предполагается, что новый закон будет применяться в случаях, которые невозможно разрешить на основании Закона о взаимопомощи по уголовным делам. Как отмечает Федеральный Совет Швейцарии, закон «направлен на ситуации, когда иностранные главы государств обогатились за счет незаконного приобретения активов посредством коррупции или иных уголовно наказуемых действий и перевели такие активы в финансовые институты другого государства», в данном случае – в Швейцарию.

Закон дает швейцарским властям полномочия предоставлять юридическую помощь и предоставлять экспертов для оценки и возмещения незаконно приобретенных активов тем государствам, которые являются их местом происхождения.

Закон внесет поправки в Ордонанс о Службе по противодействию отмыванию денежных средств Швейцарии. В соответствии с поправками, именно эта Служба будет наделена всеми полномочиями и будет ответственной за получение информации о средствах, которые будет необходимо проверить, заморозить или конфисковать.

Три отдельных ордонанса предварительно заморозят активы нескольких бывших глав государств - Зин аль-Абидина Бен Али, экс-президента Туниса, экс-президента Египта, Хосни Мубарака, и Виктора Януковича, бывшего президента Украины до 2017 года. Федеральный Совет Швейцарии дополнительно рассмотрит вопрос о продлении срока заморозки активов выше указанных лиц в соответствии с новым законом.

Источник: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-61857.html