G20 занялась «черным списком»

К лету 2017 года Большая двадцатка намерена создать «черный список» государств, не участвующих в автоматическом обмене информацией. Впоследствии к ним будут применяться штрафные санкции. Об этом поведал замминистра финансов России Сергей Сторчак по итогам саммита G20.

Основная идея в том, чтобы создать перечень критериев, позволяющих отнести юрисдикцию к «не сотрудничающей».

В связи с готовящимся списком, Министерство финансов России напомнило о публикации немецким изданием Süddeutsche Zeitung перечня документов, свидетельствующего о причастности многих мировых лидеров к офшорным схемам. Якобы документы были найдены у панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Какие же условия необходимы для того, чтобы избежать «черного списка»?

1. Государство обязуется участвовать в автоматическом обмене информацией по запросу;

2. участие государства в автоматическом обмене информацией без запроса;

3. присоединение государства к Конвенции ОЭСР об автоматическом обмене информацией.

Интересно, что процесс контроля за государствами, не участвующими в обмене, будет похож на вопрос контроля за финансированием терроризма (сначала добровольное присоединение к программе, а затем создание «черных списков»).

Источник:

http://minfin.ru/ru/