Новости юрисдикций

12.12.2016 Опубликованы результаты проверки Norvik Banka

Латвийский Norvik Banka соответствует высоким требованиям аудиторов из США в сфере противостояния легализации преступных доходов.

09.12.2016 ЕС приняла директиву о доступе к информации о бенефициарах компаний

6 декабря 2016 года Совет ЕС принял директиву, согласно которой налоговые органы стран ЕС получат доступ к информации о конечных бенефициарах компаний от налоговых органов стран ЕС, ответственных за борьбу с отмыванием денег.

08.12.2016 Власти Сингапура оштрафовали 2 банка Великобритании

Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн. долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

07.12.2016 ФНС России опубликовала письмо с просьбой легализовать операции с криптовалютами

ФНС России опубликовала Письмо «О мерах по осуществлению контроля за обращением криптовалют» по вопросам правовой квалификации операций с криптовалютами.

06.12.2016 Тройка крупнейших латвийских банков

Ассоциация коммерческих банков Латвии представила обобщённую информацию крупнейших по активам коммерческих банков Латвии.

05.12.2016 В Верховном суде Великобритании начался процесс по Brexit

3 ноября Высокий суд Лондона запретил запускать процедуру по выходу Королевства из ЕС без подтверждения парламента.

02.12.2016 Новый закон о международных бизнес компаниях (IBC) на Сейшельских островах

1 декабря 2016 года вступил в силу Закон о международных бизнес-компаниях или IBC.

01.12.2016 Сингапур ратифицировал изменения в налоговый договор с Россией

25 ноября 2016 года Правительство Сингапура ратифицировало соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения соглашения.

30.11.2016 Российский бизнес попал в топ-3 по судебным разбирательствам в Лондоне

В последнее время российские компании стали чаще обращаться в британские суды вместо российских для разрешения споров.

29.11.2016 Швейцария и Индия подписали декларацию об автоматическом обмене налоговой информацией

22 ноября 2016 года Швейцария и Индия подписали совместную декларацию о введении автоматического обмена информацией (OECD).

Новости 1041 - 1050 из 2383
Начало | Пред. | 103 104 105 106 107 | След. | Конец | Все