Ужесточаются правила о раскрытии информации о бенефициарах в России

23 июня 2016 года поправками в Федеральный закон № 215-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» было введено правило об обязанности юридических лиц всех правовых форм раскрывать информацию о бенефициарном владельце, а также принимать меры по получению этой информации. Сведения должны обновляться не реже одного раза в год. Хранить информацию компании обязаны не менее пяти лет. Сведения необходимо предоставлять по запросу налоговых и иных органов.

Запросы бенефициару от юридического лица о предоставлении информации (ФИО, гражданство, дата рождения, место жительства или пребывания, ИНН, паспортные данные) должны быть поданы в письменной форме. Если компания не получила ответ, то она сама обязана запросить сведения из других источников.

Таким образом, действия, рекомендуемые на настоящий момент - сбор и хранение информации о бенефициаре. Срока для предоставления такой информации пока не установлено.

За невыполнение указанных обязательств предусмотрен штраф в размере 30-40 тыс. рублей для должностных лиц и 100-500 тыс. рублей для юридических лиц (ст. 14.25.1 Кодекса об административных правонарушениях).

Изменения вступают в силу с 21 декабря 2016 года.

Источник:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102401391