Кипр ужесточил требования по KYC

Центральный банк Кипра выпустил поправку к Директиве «Об отмывании денег и финансировании терроризма». Это связано с международной тенденцией ужесточения правил KYC. Коммерческие банки и финансовые посредники должны соблюдать новые требования по идентификации личности их клиентов (Know Your Client – KYC).

Одно из новых требований является необходимость личного контакта клиента (бенефициара компании) и сотрудника банка. Интервью с клиентом может проходить посредством личной встречи или видеовызова. В случае неисполнения требования надлежащим образом в течение трех месяцев, банк будет вынужден приостановить операции по счету клиента.

Корпоративные клиенты должны представлять банкам финансовые отчеты за предыдущие два года.

Также улучшена процедура постоянного мониторинга операций по счету.

Новые требования применяются с апреля 2016 года.

Источник: http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf/Amendment_Directive_1_2016_EN.pdf