США оштрафовали Western Union

25.01.2017 Департамент казначейства США (FinCEN)  наложил на компанию Western Union штраф в размере 184 млн. долларов США за несоблюдение требований о борьбе с легализацией денежных средств. Компания Western Union не докладывала о подозрительных транзакциях до 2012 года. Также Wester Union использовал агентов, которые привлекали мексиканских субагентов для перевода денег получателям в Латинской Америке. Компания не осуществляла мониторинг субагентов, не проводила надлежащие процедуры идентификации лиц, получающих деньги в Мексике. 
Источник: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-western-union-financial-services-inc-past-vio...