Публичный доступ к списку бенефициаров Шотландских партнерств

С прошлого года в рамках имплементации Четвертой директивы в Великобритании действуют новые правила, направленные на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем: предоставление информации по контролирующим компанию лицам (PSC). Таким образом, компании Великобритании обязаны вести Реестры лиц, обладающих «значительным контролем» над компанией и партнерством с ограниченной ответственностью (LLP).

В связи с этим, с 24 июля 2017 г. действующие шотландские партнерства с ограниченной ответственностью обязаны представить данные о бенефициарных владельцах в Companies House. Сделать это необходимо в течение 2-х недель, следующих после 24 июля, либо в течение 14 дней с момента внесения изменений. «Новые» партнерства с ограниченной ответственностью должны предоставить такую информацию при регистрации.

Актуальность информации о бенефициарах шотландского партнерства с ограниченной ответственностью необходимо подтверждать ежегодно. Для этого вводятся специальные формы подтверждения.

Отказ от выполнения требования о предоставлении информации в открытый реестр влечет за собой уголовную ответственность, а нарушение сроков подачи информации – штраф.

Источник: https://www.gov.uk/government/publications/scottish-qualifying-partnerships-people-with-significant-control/scottish-qualifying-partnerships-people-with-significant-control