ABLV Bank отверг обвинения FinCEN в отмывании денежных средств

13 февраля 2018 года Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало заключение и доклад, в которых предлагает запретить открытие или поддержание корреспондентских счетов в Соединенных Штатах для ABLV Bank. Данные меры вызваны тем, что Управление подозревает ABLV Bank в первичном отмывании денежных средств. В заключении FinCEN утверждается, что отмывание денежных средств является основой деловой деятельности Банка. Более того, что руководство Банка позволяло сотрудникам организовывать схемы по проведению всех процедур.

Ознакомившись с предложением Управления, ABLV Bank опубликовал сообщение, прилагая все усилия для опровержения информации, изложенной в докладе. Банк отмечает, что FinCEN представило недостоверную информацию и не учло работу Банка за последние годы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В настоящий момент ABLV Bank утверждает, что за последние два года провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения отмывания денежных средств, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence, рекомендации которых Банк соблюдал.

Также, Банк просит обратить внимание на то, что сотрудничает со стратегическим консультантом Financial Integrity Network (FIN) (США) по вопросам соответствия в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.

Источник: FinCEN https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-names-ablv-bank-latvia-institution-primary-money-laundering-concern-and

ABLV Bank https://www.ablv.com/ru/press/2018-02-13-o-doklade-upravlenija-ministerstva-finansov-ssha-po-borbe-s-finansovymi-prestuplenijami