Центральный банк Сингапура наложил штраф на банк SCBS

19 марта 2018г. Центральный банк Сингапура (MAS) наложил штрафы в размере 5,2 миллионов долларов на банк Standard Chartered Bank (SCBS) и 2,1 миллиона долларов на компанию Standard Chartered Trust (Singapore) Limited (SCTS), предоставляющую услуги по обслуживанию компаний.

Штрафы наложены за нарушения требований Закона о противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма. Нарушения были выявлены в период с декабря 2015 по январь 2016г., когда доверительные счета клиентов банка SCBS были переведены из Standard Chartered Trust (о.Гернси) на Standard Chartered Trust (Сингапур). Переводы счетов клиентов произошли незадолго до наступления срока подачи Общих стандартов отчетности (CRS), что, очевидно, было сделано с целью избежания обязательств по сдаче отчетности CRS. В свою очередь, банк SCBS и организация SCTS не смогли своевременно предоставить в MAS информацию о «сомнительных» транзакциях.

Руководство банка SCBS и SCTS выразило четкое намерение устранить нарушения, выявленные MAS, и принять оперативные меры в целях контроля за исполнением Закона о противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма.

Источник:http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Enforcement-Actions/2018/MAS-Imposes-Penalties-on-Standa...