Изменения в законодательстве Гонконга о контролирующих лицах компании

Согласно последним изменениям в законе «О Компаниях 2018» («The Companies (Amendment) Ordinance 2018») (the «Amendment Ordinance»), вступившим в силу с 01 марта 2018г., установлены новые требования для лиц, оказывающих существенное влияние на компанию (контролирующих лицах).

В соответствии с изменениями, компания, зарегистрированная в Гонконге, должна идентифицировать лиц, оказывающих существенное влияние на компанию, («significant controllers») и поддерживать реестр контролирующих лиц доступным для правоохранительных органов. Закон также устанавливает необходимость назначения представителя компании в качестве контактного лица для предоставления информации о регистре SCR и оказанию содействия правоохранительным органам.

Неисполнение обязательств по закону Гонконга о компаниях (с изменениями), влечет уголовную ответственность. Кроме того, компания и каждое ответственное лицо несет ответственность в виде штрафа в размере 25 000 USD.

C 01 марта 2018г. организации, осуществляющие деятельность по обслуживанию компаний, должны осуществлять периодический обзор документации, хранить документы компаний в рамках юридической проверки в своем архиве и поддерживать информацию о компаниях в актуальном состоянии, хранить копии всех документов, и информацию о компании в течение 5 лет после окончания оказания услуг по обслуживанию компании.

Источник: https://www.cr.gov.hk/en/publications/docs/es1201822053-e.pdf