Участники финансового рынка в РФ будут получать данные об иностранном клиенте

Правительство РФ приняло Постановление от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)". Документ должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, то есть 19 июля.

После вступления Постановления в силу финансовые организации Российской Федерации будут предоставлять финансовую информацию о клиентах (налоговых резидентах иностранных государств) контролирующим органам иностранных государств в рамках обмена налоговой информацией.

Постановление устанавливает порядок запроса организацией финансового рынка у своих клиентов (налоговых резидентов иностранных государств) информации, в частности, информации об остатке средств на банковском счете, стоимости имущества клиента, сумме обязательств перед контрагентами и пр.

Также Постановлением установлен перечень организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются положения НК РФ об автоматическом обмене финансовой информацией и перечень видов договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг, в отношении которых также не осуществляется обмен информацией.

Источник: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300424&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.0296728391582588#05280956807057342