Доклад ФАТФ на Саммите G20

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (ФАТФ) опубликовала доклад по основным направлениям своей деятельности на Саммите G20, проходившем с 30 ноября и 01 декабря.

В своем докладе ФАТФ обозначила, что проводит работы по повышению прозрачности информации о бенефициарных собственниках, в том числе в отношении цифровых средств идентификации, которые используются в процедурах Due Diligence.

ФАТФ проводит мониторинг в сфере деятельности с виртуальными активами и указывает на то, что такая деятельность связана с рисками осуществления отмывания денежных средств, вследствие чего призывает страны следовать рекомендациям в данной сфере.

Источник: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Report-G20-Leaders-Summit-Nov-2018.pdf