В РФ вводится контроль за снятие наличных

18.12.2018 18 декабря 2018 года Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с принятыми поправками банки будут обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных денежных средств с платежных карт, выпущенных кредитными организациями в определенных государствах и на определенных территориях. Конкретный перечень государств и территорий будет определять Росфинмониторинг после вступления закона в силу. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. На данный момент банки уже осуществляют информирование Росфинмониторинга об операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн. рублей. Источник: http://duma.gov.ru/news/29233/