Великобритания опубликовала план по борьбе с экономическими преступлениями

Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с экономической преступностью на 2019-2022 годы.

С объявлением нового Плана Великобритания намеревается продолжить борьбу с «грязными деньгами» в стране. В частности, План должен не допустить сокрытие доходов от деятельности в сфере криптовалют.

Согласно опубликованному документу криптовалютные компании должны будут соблюдать требования AML/CTF (Anti-money laundering and combating the financing of terrorism – противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма), а Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) будет осуществлять контроль над их деятельностью.

Целью принятия данного Плана является необходимость не только идти в ногу с последними международными стандартами, но и дать ответ на использование криптоактивов для незаконной деятельности.

План вступит в силу с января 2020 года.

Источник: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/816215/2019-22_Economic_Crime_Plan.pdf