Шведский банк SEB замешан в отмывании денег?

В ноябре этого года были опубликованы результаты расследования, проведенного шведскими журналистами и шведским телеканалом SVT. Эстонский филиал банка SEB подозревается в отмывании.

У журналистов оказались данные о банковских транзакциях в прибалтийских странах за период с 2005 по 2017 год. Журналистами были выявлены около 200 подозрительных транзакций нерезидентных компаний со счетами в Прибалтике и Швеции, которые были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, таких как БВО, Белиз, Панама и т.д.

Анализ также показывает, что более 90 владельцев счетов, являющихся клиентами SEB, или компаний, с которыми они ведут бизнес, связаны с ранее известными скандалами по отмыванию денег.

Йохан Торгеби, президент Банка, опроверг данную информацию, заявив, что большинство банков в современном мире подвержены различным рискам, особенно связанным с финансовыми преступлениями. По его словам, Банком действительно были зафиксированы случаи, связанные с отмыванием денег в Прибалтике, но об этом было сообщено властям, отношения с такими клиентами были прекращены, а в настоящее время Банк повысил требования к стандартам и прозрачности операционной деятельности. Президент Банка также отметил, что Банк никогда не использовался для систематического отмывания денег.

Источник: https://sebgroup.com/press/press-releases/2019/seb-publishes-historical-transactional-data-for-the-baltics

https://www.svt.se/special/seb/english/