в РФ запрашивают информацию об оффшорных компаниях

На рассмотрение Госдумы в РФ внесен законопроект о введении требования обязательного раскрытия информации об учредителях (участниках) и бенефициарных владельцев оффшорных компаний при регистрации в ЕГРЮЛ. Без раскрытия данной информации и регистрации в ЕГРЮЛ офшорная компания не будет иметь право:

1. выступать учредителем (участником) российских хозяйственных обществ и товариществ;

2. осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации, в том числе совершать сделки с российскими компаниями, приобретать имущество в собственность и т.д.

Данные процессуальные требования основаны на соответствующих изменениях, которые предлагается внести отдельным проектом Федерального Закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации", а именно, внести в статью 49 и статью 1202 ГК РФ новые нормы о том, что личный закон юридического лица регулирует также отношения между бенефициаром и номинальным акционером (директором) юридического лица, включая права бенефициара в отношении имущества юридического лица (бенефициарная собственность).

В целях ограничения правоспособности оффшорных компаний на участие в гражданском и арбитражном процессах законопроект предлагает закрепить в процессуальном законодательстве нормы, которые уже частично используются в судебной практике. В частности, юридическое лицо, выступающее истцом или ответчиком, зарегистрированное в государстве (территории), в котором не предусматривается раскрытие и предоставление информации о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, обязано предоставить документы, подтверждающие факт бенефициарного владения и контроля в отношении такого юридического лица со стороны выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц. Таким документом является трастовый договор, трастовая декларация, договор на оказание номинальных услуг или другой аналогичный документ. Отказ в раскрытии соответствующей информации, а равно непредоставление подтверждающих документов повлечет для истца оставление искового заявления без движения, а в случае неустранения данных недостатков - возврат искового заявления и, как следствие, отказ истцу в судебной защите. Непредоставление указанной информации и документов ответчиком повлечет для него соответствующие неблагоприятные правовые последствия.

Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/858074-7#bh_histras