Рекордное количество штрафов за отмывание денег в 2019 году

В 2019 году в мире было вынесено 58 штрафов за отмывание денег на общую сумму 8,14 млрд долларов, что почти вдвое больше штрафов, вынесенных в 2018 году.

Штрафы за легализацию доходов, полученных преступным путём, предусматривает ст. 10 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.

Правоприменители в США были наиболее активными, выписав 25 штрафов на общую сумму 2,29 млрд долларов. В Великобритании было выписано 12 штрафов на общую сумму 388,4 млн долларов.

Самый крупный штраф составлял 5,1 млрд долларов и был получен из Франции, а средний размер штрафа за 2019 год составил 145,33 млн долларов.

Кроме США и Великобритании штрафные санкции были вынесены во множестве стран, включая Бельгию, Бермудские острова, Францию, Германию, Гонконг, Индию, Ирландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию и Танзанию.

В России законопроект о подобных штрафах находится в стадии обсуждения.

Источник: https://www.encompasscorporation.com/blog/encompass-aml-penalty-analysis-2019/