Нидерланды откладывают введение реестра бенефициаров

В соответствии с Директивой (ЕС) 2018/843 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года о внесении поправок в Директиву (ЕС) 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма (EU directive 2018/843amending Directive (EU) 2015/849) Реестр бенефициаров в Нидерландах должен был быть введен с января 2020 года.

Нижняя палата парламента Нидерландов приняла соответствующий законопроект еще 10 декабря 2019 года. Однако верхняя палата на пленарном заседании 28 января решила пока отложить реализацию документа, чтобы провести его «подготовительное расследование». Пока не сообщается, как долго будет проходить подготовка, но ожидается, что реестр будет введен не ранее конца первого квартала 2020 года.

Реестр будет считаться частью Торгового реестра Торгово-промышленной палаты Нидерландов. Каждое юридическое лицо, зарегистрированное на территории юрисдикции, должно будет получать и регистрировать в реестре информацию о физических лицах, которые являются контролирующими для компании или ее конечными бенефициарами.

Часть информации о владельцах компаний, содержащаяся в реестре, будет общедоступна. После того, как законодательство вступит в силу, у компаний будет 18 месяцев для регистрации своих бенефициаров.

Источник: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35179_implementatiewet_registratie