Банк Абу-даби оштрафован в Джерси

5 февраля 2020 года Королевский суд Джерси оштрафовал филиал Коммерческого банка Абу-Даби PJSC (Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Jersey Branch, далее- Банк) на 475 000 фунтов стерлингов плюс судебные расходы в размере 25 000 фунтов стерлингов за несоблюдение требований Постановления об отмывании денег 2008 года (Money Laundering Order Jersey 2008).

Впервые с 2005 года за невыполнение Приказа об отмывании денег в соответствии с Законом о доходах от преступлений (Джерси) 1999 года (Money Laundering Order under the Proceeds of Crime (Jersey) Law 1999) была осуждена финансовая организация.

Банк признал себя виновным в отсутствии надлежащей и последовательной политики в отношении отмывания денег, а также процедур мониторинга транзакций и управления рисками. Банк позволил двум клиентам из Ближнего Востока управлять своими счетами в течение ряда лет способами, которые не соответствовали надлежащему поведению владельцев счетов.

Эти клиенты на протяжении пяти лет снимали крупные суммы денег в ОАЭ, в некоторых случаях сотни тысяч долларов, и Банк не знал, для чего клиенты используют эти деньги. Сумма сомнительных транзакций за период с 2013 по 2018 год составила примерно 1,2 миллиона долларов.

Действия клиентов влекли за собой явный риск отмывания денег или финансирования терроризма без ведома Банка. Судом не утверждается, что кто-либо из этих клиентов определенно занимался преступной деятельностью. Однако Банк признал, что не располагал адекватными системами для противодействия риску отмывания денег или финансирования терроризма.

Источник: https://www.gov.je/News/2020/Pages/BankFined.aspx