Еврокомиссия направила уведомления о несоответствии законодательств об отмывании денег

Европейская комиссия направила уведомления Кипру, Португалии, Нидерландам и пяти другим государствам ЕС в связи с задержкой в применении новых правил борьбы с отмыванием денег.

Все27 государств Евросоюза были обязаны принять более жесткие правила для противодействия риску отмывания денежных средств в разных сферах, включая сделки с криптовалютами, ещё в текущего года. Имплементация таких норм в законодательство обязательна согласна Директиве 2018/843 Европейского парламента от 30 мая 2018 года (Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849).

Правительства и законодательные органы стран ЕС согласовали новые правила три года назад, а затем официально приняли их в 2018 году, но Кипр, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения и Испания еще не ввели их в национальное законодательство. В результате чего Еврокомиссия направила им письма с «официальным уведомлением», что является первым шагом длительной юридической процедуры, которая может привести к штрафам.

Предупреждения свидетельствуют о повышенном внимании властей ЕС к борьбе с отмыванием денег после серии громких дел, поразивших крупные банки в последние годы.

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/INF_20_202