Кипр недостаточно борется с отмыванием денежных средств?

12 февраля 2020 года орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL в своем отчете призвала власти Кипра активнее заниматься борьбой с отмыванием денег, полученных преступным путем за пределами Кипра, и серьезнее подходить к замораживанию и конфискации иностранных доходов.

В докладе дается всесторонняя оценка эффективности кипрской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также степени ее соответствия рекомендациям FATF.

MONEYVAL отмечает, что улучшения необходимы для увеличения эффективности политики AML. Согласно отчету, компетентные органы Кипра пока недостаточно активно занимаются борьбой с отмыванием денег, полученных преступным путем за пределами Кипра, что представляет собой угрозу для кипрской финансовой системы

Также в докладе MONEYVAL указываются слабые места в осуществлении превентивных мер со стороны сектора трастовых и корпоративных услуг. Это имеет серьезные последствия для доступности информации о бенефициарных владельцах компаний и соглашений, зарегистрированных на Кипре. Несмотря на значительные успехи, достигнутые Кипром в деле внедрения системы надзора за поставщиками трастовых и корпоративных услуг, необходим дальнейший прогресс.

Риск в секторе недвижимости вырос в геометрической прогрессии с тех пор, как он стал предпочтительным выбором инвестиций для приобретения гражданства в рамках Кипрской инвестиционной программы. Рекомендуется значительно усилить надзор за сектором недвижимости и принять меры для повышения уровня соблюдения мер агентами по недвижимости.

MONEYVAL предложил Кипру представить доклад о внедрении всех рекомендаций на своем первом пленарном заседании в 2021 году.

Источник: https://www.coe.int/en/web/moneyval/home/newsroom/-/asset_publisher/zTE3FjHi4YJ7/content/cyprus-should-pursue-money-laundering-from-criminal-proceeds-generated-outside-of-the-country-more-aggressively?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fmoneyval%2Fhome%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zTE3FjHi4YJ7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

http://mof.gov.cy/en/press-office/minister-s-press-releases/written-statement-by-the-minister-of-finance-mr-constantinos-petrides-on-the-publication-of-the-mutual-evaluation-report-of-cyprus-by-the-moneyval-committee-of-the-council-of-europe