- Время рассмотрения заявления на получение лицензии в крипто сфере будет увеличено вдвое;

- Государственная пошлина на выдачу лицензии увеличена с 345 евро до 3300 евро; Размер уставного капитала, необходимого компаниям, претендующим на получение лицензии, увеличен с 2500 евро до 12 000 евро;

- Компаниям необходимо обязательно иметь в Эстонии свой офис, специалиста отдела комплаенс, а также топ-менеджмент компании на территории страны;

- Требуется предоставление выписки об отсутствии судимостей у бенефициара из всех стран, в которых имеется гражданство;

- Лицензия теперь необходима также и для обмена крипто-крипто (раньше нужна было только при обмене крипто-фиат/фиат-крипто);

- У компании должен быть счет в банке ЕЭЗ;

- Объединяются лицензии KYC и AML в единую лицензию с более строгими условиями, аналогичными другим финансовым институтам.

Поправки вступят в силу с 10 марта 2020 года для всех компаний, которые планируют подавать заявки на получение лицензии. Действующим крипто компаниям необходимо внести коррективы в свою деятельность с соблюдением новых правил до 1 июля 2020 года, в противном случае лицензии будут аннулированы.

Источник: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122019002