БВО опубликовали план борьбы по отмыванию денежных средств

19 марта 2020 года Финансовая служба Британских Виргинских островов (далее - BVI FSC) опубликовала Циркуляр, в котором отражены политика и стратегия борьбы с отмыванием денежных средств и противодействию терроризму на 2020-2022 гг.

Политика противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма демонстрирует четкие представления BVI FSC об эффективности надзорного режима. Стратегия является «дорожной картой» на ближайшие два-три года, которая будет использована для внедрения необходимых мер. Вместе эти документы способствуют соблюдению всех рекомендации FATF, устранению пробелов при помощи надзорных механизмов и снижению возможных рисков.

Источник: https://www.bvifsc.vg/news/industry-updates/industry-circular-no-6-2020-amlcft-policy-and-2020-2022-amlcft-strategy.