Евросоюз указал на несоблюдение Директив по борьбе с отмыванием денежных средств

14 мая 2020 года Европейская комиссия опубликовала на своём сайте пакет ключевых решений по нарушениям законодательства. Данные решения охватывают различные области и сектора политики Евросоюза.

В частности, новый пакет содержит в себе замечания в отношении некоторых стран, не выполняющих требования, предусмотренные законодательством против отмывания денежных средств. Официальные уведомления направлены Австрии, Чехии, Эстонии, Польше, Люксембургу, Бельгии, Греции и Ирландии. Указанные выше страны не смогли имплементировать в свою законодательную систему требования 5-ой Директивы по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма до 10 января 2020 года. Европейская комиссия попросила сделать это в самые кратчайшие сроки. Если государства - члены Европейского Союза не предоставят запрошенные уведомления в течение четырех месяцев, то им уже будут направлены требования.

В дополнение к вышеперечисленным мерам Эстонии необходимо также скорректировать имплементацию 4-ой Директивы по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Государство уже направляло уведомление о завершении процедуры внедрения положений этой Директивы, но по мнению Европейской комиссии это сделано неправильно. Отчет по данному вопросу необходимо предоставить в течение 4 месяцев.

Европейская Комиссия обратила внимание стран-участниц на особо важную роль борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма в обеспечении общеевропейской финансовой стабильности.

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_20_859