Европейская счетная палата проверит соблюдение законодательства в борьбе с отмыванием денежных средств

Европейская счетная палата (European Court of Auditors, далее – ECA) начала ревизию с целью изучить усилия Европейского Союза в борьбе с отмыванием денежных средств, полученных преступных путем. Особое внимание будет уделяться банковскому сектору. Данная информация была опубликована в пресс-релизе 11 июня 2020 года.

ECA отмечает, что Европейский Союз ведет активную борьбу с «грязными» деньгами. Это подтверждается изданием многих Директив и нормативно-правовых актов.

Но несмотря на активное международное сотрудничество и постоянно совершенствующееся законодательство Европейского Союза (далее – ЕС), отмывание денежных средств все ещё остается серьезной проблемой. В счетной палате обратят особое внимание на имплементацию законодательства ЕС в законодательство государств-членов, координацию взаимодействия между Европейским Союзом и национальными надзорными органами, а также на действия ЕС по корректировке нарушений законодательства в отношении отмывания денежных средств.

Европейская счетная палата призвана решить проблемы Европейской комиссии, Генерального директората по вопросам финансовой стабильности, Союза финансовых услуг и рынка капитала, Европейского Центрального Банка.

Ожидается, что результаты будут представлены в первой половине 2021 года.

Источник: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INAP20_05/INAP_anti-money-laundering_EN.pdf