Джерси вводит реестр бенефициаров

В конце июля 2020 года Джерси запустило процедуру консультаций по “Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law 202» («Закон о финансовых услугах (раскрытие и предоставление информации)»).

На текущий момент принято решение, что в открытом реестре не будет сведений о несовершеннолетних лицах, секретарях или контролирующих лицах компании, а партнерства с ограниченной ответственностью информацию о бенефициарах предоставлять не будут ввиду их исключения из понятия «юридические лица».

Однако, до сих пор не решено какие именно данные о праве собственности будут предоставляться регулирующему органу по запросу и какие данные будут включены в общедоступный реестр в дальнейшем. Эти вопросы и предстоит решить путём проведения публичных консультаций.

Срок направления комментариев и предложений заканчивается 04 сентября 2020 года.

Источник: https://www.gov.je/SiteCollectionDocuments/Government%20and%20administration/Consultation%20on%20secondary%20legislation%20under%20the%20Financial%20Services%20(Disclosure%20and%20Provision%20of%20Information)%20(Jersey)%20Law.pdf