Начато расследование Еврокомиссии в отношении Кипра и Мальты

На прошлой неделе Европейская комиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в национальную экономику. Меры, принимаемые в отношении стран, пока представляют собой лишь направление писем с официальным уведомлением о начале расследования. В течение двух следующих месяцев правительства указанных государств должны ответить на полученные письма. В случае, если ответы не будут удовлетворены, Европейская комиссия может вынести Мотивированное заключение по данному вопросу, что в свою очередь может привести к введению против Мальты и Кипра санкций.

Напомним, в январе 2019 года Еврокомиссией была создана группа экспертов, состоящая из представителей государств-членов Европейского союза для разработки стандартов и правил в сфере предоставления европейского гражданства. На пленарном заседании при участии еврокомиссара по вопросам юстиции особое горячо обсуждалась проблема риска возрастания отмывания денежных средств, уклонения от уплаты налогов и коррупции, развитию которых способствует именно предоставление «золотых паспортов» за инвестиции.

По словам депутатов Европарламента, Кипр, Мальта и Болгария являются основными членами ЕС, выдающими указанные документы. Предоставление европейского гражданства без надлежащей проверки и обеспечения уровня прозрачности оказывает негативное влияние не только на выдавшее документ государство, но и на все страны-участницы в целом, подрывая таким образом их взаимное доверие.

Ссылка на источник:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1925

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89564/