Лучший главный финансовый директор России 2019 года арестован в США

Зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй, в 2019 году получивший российское гражданство, арестован в США по делу о неуплате налогов на «миллионы долларов».

По версии обвинения, Джитвэй скрывал от властей США свои доходы и имущество в период с 2005 по 2016 год. Как утверждает обвинение, для хранения полученных денег Джитвэй открыл счета в швейцарском банке и предпринял целенаправленные шаги, чтобы скрыть свой контроль над ними. В частности, он указал бенефициарным владельцем счетов свою на тот момент супругу, гражданку России, говорится в сообщении Минюста. По данным обвинения, в какой-то момент сумма средств на швейцарских счетах бизнесмена превышала $93 млн.

Джитвэй не отчитался своевременно в налоговую и не подал уведомления об иностранных счетах, а некоторые декларации, которые он предоставил, содержали недостоверную информацию. По самой тяжелой из статей обвинения бизнесмену грозит 20 лет лишения свободы.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/florida-businessman-and-cfo-russian-natural-gas-company-arrested-tax-charges-related-93