ФАТФ собирается ужесточить правила бенефициарной собственности

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 20 августа завершила консультации по поправкам к рекомендации №24 «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц».

Окончательный текст рекомендации будет принят только в октябре 2021 года, но с большей долей вероятности она будет дополнена именно данными инициативами ФАТФ:

1. Обязанность стран собирать информацию не только о компаниях, зарегистрированных на их территории, но и об иностранных юридических образованиях, если они имеют «достаточную связь» со страной. По мнению ФАТФ, это поможет сократить случаи использования трансграничных структур для сокрытия бенецифиарной собственности.

2. Внедрение «многоаспектного» подхода к сбору данных о бенефициарах. Считается, что централизованные реестры бенефициаров – не единственное решение для обеспечения прозрачности владения компаниями. В качестве дополнительной меры рассматривается возможность установить требования о хранении информации о бенефициарах финансовыми учреждениями и нефинансовыми организациями.

3. Введение более строгого контроля за использованием акций на предъявителя и номинальных директоров и акционеров.

Рекомендации ФАТФ устанавливают последовательность мер, которые странам-участницам необходимо соблюдать при борьбе с отмыванием денег.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/white-paper-r24.html