Великобритания обновила рекомендации AML

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) обновила свое Руководство по оценке рисков борьбы с отмыванием денег (AML) для провайдеров трастовых и корпоративных услуг.

Руководство, помогающее провайдерам трастовых и корпоративных услуг распознать и минимизировать риски AML, Управление впервые выпустило в августе 2020 года в соответствии с Положением 17 (9) о борьбе с отмыванием денег. Однако восприятие рисков HMRC изменилось с публикацией обновленной Национальной оценки рисков (NRA) в декабре 2020 года. Новое Руководство отражает эти изменения.

Поскольку риск для конкретного провайдера трастовых и корпоративных услуг увеличивается, когда он также предоставляет другие финансовые, юридические или бухгалтерские услуги, таким предприятиям необходимо оценить риск, связанный с каждым видом деятельности, клиентом или классом клиентов, и должным образом отразить это в своей оценке рисков. Таким образом, HMRC разбивает свои рекомендации по видам деятельности, выделяя самые высокие факторы риска для каждой такой деятельности.

Полный список рекомендаций можно посмотреть в источнике, на сайте Налоговой и таможенной службы Её Величества.

Источник: https://www.gov.uk/government/publications/understanding-risks-and-taking-action-for-trust-or-company-service-providers/understanding-risks-and-taking-action-for-trust-or-company-service-providers