Новый «серый список» ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) объявила, что исключает Маврикий и Ботсвану из своего «серого списка».

В «серый список» были добавлены Иордания, Мали и Турция. Страны уже согласились работать с ФАТФ над устранением стратегических недостатков, выявленных в их системе. Пакистан остается в списке усиленного мониторинга. Правительством Пакистана уже был предпринят ряд важных мер, но необходимо дополнительно продемонстрировать, что в отношении высшего руководства террористических групп, выявленных ООН, ведется жесткое преследование.

Следующее заседание ФАТФ пройдёт в феврале 2022 года.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increas...