ОАЭ в сером списке Еврокомиссии

03.05.2024 ОАЭ все еще продолжают оставаться в сером списке Еврокомиссии.

Европейская комиссия приняла новый Регламент в отношении третьих стран, имеющих стратегические недостатки в своих режимах, связанных с отмыванием денежных средств и противодействию финансирования терроризма (2016/1675).

Европарламент отклонил предложение Еврокомиссии об исключении ОАЭ из списка стран.
Теперь на Еврокомиссию возложена обязанность представить доказательства, что ОАЭ устранили все недостатки, представляющие риск для финансовой системы ЕС.
Помимо ОАЭ в сером списке Еврокомиссии находятся Афганистан, Гибралтар, Панама, Иран, Гибралтар и другие страны.

Ссылка на источник: https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terroris...
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2024-0222_EN.html

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk

Новости

16.05.2024 15:41:00

Турция вводит регулирование криптоактивов

Правящая в Турции Партия справедливос ...

Подробнее

14.05.2024 10:47:00

ОАЭ упрощает получение резидентных виз

Федеральное управление по идентифика� ...

Подробнее

13.05.2024 14:58:00

Двойное гражданство в Литве

12 мая 2024 г. состоялся первый тур выбо ...

Подробнее